Алгоритм проверки кандидата, сотрудника или клиента он-лайн

 

Автор: Бедеров Игорь Сергеевич, эксперт по деловой разведке, CEO в CABIS — деловая разведка и безопасность

  • Предлагаемая методика заключается в сборе и систематизации информации о физическом лице
  • Сбор информации осуществляется при помощи открытых источников интернета и методом специализированных запросов к поисковикам сети интернет
  • Таким образом, методы сбора информации не нарушают действующее законодательство

 

  1. Какие сведения о физических лицах мы можем получить из открытых и общедоступных источников:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, Уроженец, Паспорт (действительность паспорта), Регистрация/место жительства, ИНН, Пенсионное страховое свидетельство, Выявленные контактные телефоны (домашний, мобильный), Семейное положение, Близкие родственники и свойственники, Образование, Проверка диплома ВУЗа, Места работы, (период работы, организация, должность, рекомендации, причины увольнения), Проверка резюме и рекомендаций, Наличие транспортных средств, Сведения об учредительстве и связанных юридических лицах, Наличие судимости, Наличие административной ответственности, Наличие гражданской ответственности, Нахождение в Федеральном розыске, Открытые исполнительные производства, Мониторинг СМИ, черных списков работников, Выводы по итогам проверки.

 

  1. Открытыми источниками для сбора информации о физическом лице являются:

 

2.1. Следующие сведения предоставляются кандидатом на работу или работником:

  • Согласие лица на проведение проверки;
  • Фамилия, имя и отчество проверяемого лица;
  • Дата рождения;
  • Паспортные данные (серия, номер, дата и орган, выдавший паспорт, место регистрации);
  • Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
  • Серия и номер диплома ВУЗа;
  • Данные о предыдущих местах работы.

2.2. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФНС России

— ИНН

 

2.3. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФМС России

 

— проверка действительности паспорта гражданина РФ;

— проверка действительности разрешенй на работу и патентов;

— проверка действительности лицензий на трудоустройство в РФ.

 

2.4. Следующие сведения получаются с помощью специализированного запроса к поисковикам сети интернет: Текст запроса: (Фамилия /1 (Имя /+1 Отчество)) && /(+1 +5) (телефон | факс | звонить | «т» | «ф» | «тел»). Либо при помощи следующих ресурсов сети интернет:

  • www.telkniga.com
  • www.telespravka.com
  • www.nomer.org
  • www.telpoisk.com
  • www.infobaza.org

— контактные телефоны

— адрес регистрации

— близкие родственники и свойственники (посредством встречного запроса по адресу регистрации в тех же источниках)

 

2.5. Следующие сведения получаются с помощью ресурсов сети интернет:

  • www.gibdd-base.info
  • www.nomer.org/mosgibdd
  • www.numplate.ru/search

— сведения о наличии автотранспортных средств

 

2.6. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФССП России

  • Сведения о наличии открытых исполнительных производств;
  • Розыск лиц по исполнительным производствам;
  • Информация о Федеральном розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

2.7. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ГАС Правосудие либо при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (суд | иск | апелляция | кассация | адвокат | истец | ответчик | потерпевший)

  • сведения о привлечении лица к уголовной ответственности;
  • сведения о привлечении лица к административной ответственности;
  • сведения об участии лица в гражданском судопроизводстве.

2.7.1. Сведения о нахождении физического лица в Федеральном розыске содержатся на сайте МВД РФ.

 

2.8. Проверка биографических данных, контактной базы, месте работы или учебы, получение фотографии лица осуществляется посредством ресурсов, связанных с социальными сетями:

  • www.people.yandex.ru
  • www.facebook.com
  • www.vk.com
  • www.linkedin.com
  • www.ok.ru

2.9. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Контур-Фокус — Сведения об учредительстве, руководстве и связанных юридических лицах

 

2.10. Следующие сведения получаются при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (мошенник | мошеннический | преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида) либо: «Фамилия Имя Отчество» дата рождения

  • Мониторинг СМИ
  • Изучение черных списков работников

2.11. Следующие сведения получаются при помощи опроса представителей предыдущих работодателей проверяемого лица:

  • нарушения трудовой дисциплины;
  • награждения и благодарности;
  • опыт и стаж работы;
  • отзывы и рекомендации.

Источник Деловой мир

Автор публикации

не в сети 2 дня

Редакция

Коллеги ! Рады Вашим публикациям !
Зарегистрируйтесь в личном кабинете, как автор и самостоятельно ведите свою колонку ! Все уникальные статьи попадут в еженедельную рассылку.

Комментарии: 27Публикации: 1276Регистрация: 05-06-2013

Редакция

Коллеги ! Рады Вашим публикациям ! Зарегистрируйтесь в личном кабинете, как автор и самостоятельно ведите свою колонку ! Все уникальные статьи попадут в еженедельную рассылку.

Вам также может понравиться

2 мысли о “Алгоритм проверки кандидата, сотрудника или клиента он-лайн

  1. Познакомилась с деятельностью CABIS на выставке Охрана и безопасность SFITEX-2013. Там, основатель проекта Игорь Бедеров проводил круглый стол на тему проверки физических и юридических лиц. В профессиональном плане, показанные материалы, могут позволить любому кадровику или работодателю самостоятельно проверять кандидатов на работу и контрагентов. Не нужны ни связи в органах, ни доступ к абстрактным базам данных. Игорь Сергеевич сумел показать себя профессионалом по сбору информации из открытых источников и грамотной ее оценки.

  2. Связывался с Игорем Сергеевичем по вопросу интернет-мошенничества. Получил бесплатную исчерпывающую консультацию. Открыл для себя много нового. Рекомендую. Объективно, в CABIS работают настоящие профессионалы своего дела.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Войти с помощью: 
Генерация пароля